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国家政策收紧诈骗数十亿的区块链项目正在大

2020/05/22 来源:克孜勒苏信息港

导读

国家政策收紧 诈骗数十亿的区块链项目正在大暴雷那些实现了财富自由的95后,那些年薪双百万的90后,那些远离职场却高收入的职业炒币人,听了

国家政策收紧 诈骗数十亿的区块链项目正在大暴雷

那些实现了财富自由的95后,那些年薪双百万的90后,那些远离职场却高收入的职业炒币人,听了就让人艳羡不已。在外人看来,币圈一直都蒙着一层神秘的面纱,面纱下闪闪发光的黄金“肉隐肉现”,看了心里十分痒痒!然而,当国家一声惊雷,一波接一波的项目暴雷,这块神秘面纱也随之被掀开!

一、暴雷的区块链应用项目掀开币圈神秘的面纱

最近,暴雷的项目有点多,可以说暴雷越来越频繁了。

3月份,国际最大虚拟货币传销Onecoin的二号头目在美国被抓,涉案资金40亿美元。几乎同时,以色列Stox平台创始人Moshe Hogeg被中国投资者胡哲文诉讼ICO资金被转移,涉资460万美元。

4月份,虚拟货币竞拍平台Yescoin被爆站台人造假,负责人跑路,目前,投资人正在组团报警维权,看到此文还未报警的请自发寻找组织。

这几日,英雄链(HEC)的负责人在湖南被抓又一次引爆了币圈,涉案资金高达3亿人民币,被害人100多名,涉案嫌疑人21人,维权历经一年。

英雄链是一款博彩游戏项目,于2018年1月15日上市,注册地在柬埔寨,上线后三个月ICO 4万个ETH,约合3亿元人民币。上线后一路破发,直至归零,荣耀成为空气币,随后被爆站台造假,中间还硬生生来了一次拉盘,终也无济于事。这情形,项目方一看,不跑路还等啥呢,于是快动作关停官,解散官方群,跑路!

So,投资HEC币的百十名韭菜开始了漫长的维权路。

英雄链涉及的违法项目主要有:ICO非法融资、虚构事实、庞氏骗局。

二、国家政策收紧

币圈的雷声已经开始,以上几个项目只是万千ICO中的渺小几个,未来会有越来越多的项目、ICO突然间大暴雷,杀韭菜一个措手不及。接下来的一年里,将是数字货币诉讼案大爆发的时期。

是不是嗅到了熟悉的味道?这与2018年的P2P金融平台大暴雷很是相似,我们可以从中嗅到一些区块链应用项目未来发展的气味。

国家对于割韭菜的行为一直都是持严厉打击的态度,2019年初实施的区块链应用项目备案监管政策,与之前P2P平台备案监管政策如出一辙,P2P平台在实施备案监管之后,开始了大面积的暴雷,爆炸性的跑路消息一个接一个,整个圈子沸腾了半年之久,直到最后,P2P悄无声息

,逐渐淡出了人们的视野。

接下来,国家对割韭菜的区块链应用项目依然不会手软,伴随着越来越多的项目大暴雷,监管打击的力度会越来越大,暴雷路上的英雄链并不孤独。

三、维权的生活不如狗!

币民的维权之路难,难于上青天!

区块链里有一个有趣的潜规则,那就是大家都不用自己真实的名字,公开站台的“大佬”都有一个非常国际化的英文名字,这一方面显得项目高大上全球化,另一方面更深层的原因是隐藏真实身份,项目公开的团队资料很多都是造假的,更没有任何可信的法律文书,有时候也人肉不到任何有关创始人的真实信息。弱弱问一句,方便跑路吗?

这都给币民的维权之路加大了难度。从OKEx的维权,到门头沟维权,再到今日的英雄链维权,我们可以看到,币民的维权之路可谓“路漫漫其修远兮”!

报警缺乏可对标的法律法规

虚拟货币等相关的法律法规严重缺失,这让立案和调查都变得难度很大。

维权之路一般都是从大范围的韭菜报警开始的,当韭菜发现项目方难以取得联系时,就开始自发组织报警。

在整个维权路上,最难的是成功立案。许多人反映称,报警之后,警察一般进行简单的调查之后,会让他们前往当地的派出所报案,但由于涉案项目和人员的复杂性,即便到了当地也还是难以立案,根据民警反映,无法立案的重要原因之一是目前我国不存在针对数字货币Token的相关法律法规和监管规定,在案件的定性上很难划分,许多立了案的也是按照非法集资定性的。

可不能立案维权之路就无法继续。

对此,投资者面对维权感到十分迷茫。

民警称,在公安机关不能立案的情况下,投资者还可以选择民事诉讼进行维权。可,民事诉讼之路也并不好走,相关的人一般都在境外,追究赔偿的难度也很大。

公安机关国际大通缉

“9.4”国家已经对做了ICO的项目做出了清退的要求,但仍有许多项目并没有按照政策执行,“9.4”之后,许多区块链应用项目都跑去新加坡、柬埔寨等东南亚小国注册,新加坡更是为中国开通了Token发行的绿色通道,柬埔寨灰色产业盛行,还有许多项目的负责人涉及外籍,这使ICO诈骗的维权变成了国际性质的,国际通缉的难度很大。

但为了保护中国公民和投资者的合法权益,维护中国的经济金融秩序,国际通缉也是很有必要的。

资金难以追回,维权费用雪上加霜

投资数字货币的资金一般都很大,动辄就是十几万上百万,更有甚者几百万上千万,投资者如果被骗,资金损失非常大。

即便是立案成功,最后抓获了嫌疑人,但维权事件并未得到彻底的解决,投资者损失的巨额资金一般难以追回。在英雄链涉案人被抓时,民警只发现了2000万的资金,这与ICO的3亿资金相差太大,其余大部分资金或被挪用或早已被分红给层层代理。

即便有追回的可能性,也需要投资者漫长的等待。

可维权之路不是免费的,不仅要花费高昂的费用,还有误工损失的费用,这笔钱谁又来承担呢?

四、但是,韭菜们到底是怎么想的?

从ICO到IEO,币圈大约经历了2年的时间,融资的名堂却换了五六茬,这几天火币又完出来一个ILO,无论是哪种O,本质都是一样的,那就是割韭菜,不一样的是越来越简单直接暴力和赤裸裸。

这一点,韭菜自己的是非常清楚的。

各种O之所以能玩得开来,韭菜的贡献力度最大。

因为,韭菜自己沉浸其中,做着暴富的白日梦。

一个被4种币套了30多万元的老韭菜告诉Never:“我已经接近40岁了,这是我全部的家当,当时项目的大哥跟我说他很看好这几个币,说肯定能翻个二三十倍,我看他都财富自由了,就梭哈了,后来才知道他全家老少都是做传销的,哎,主要是自己不小了,这可能是最后的翻身机会了,我才把所有的赌注都押进去了,贪婪的人性啊!”

最近,在很多项目的社群里流行着一段话:

作为一个炒币者

你买了一个币

却不去传销它

是很不应该的

很多韭菜在选择投资的时候,对项目团队是否真实存在,技术是否能落地并不关心,他们只关心入场的资金能翻多少倍!即使知道这个项目是个资金盘,是个传销币,如果觉得翻倍的几率大还是会去买的。

韭菜只想带一万现金进来,一个亿现金出去,让手里的钱实现1万倍的杠杆!

可,币圈也难逃脱零和博弈的经济规律啊!

李笑来曾在《韭菜的自我修养》一书里说,他不喜欢用“韭菜”来形容币圈的散户投资群体,Never也一样不喜欢。“韭菜”代表着被游戏主宰的一方看成是大傻叉,这从游戏的开始就是不平等的,是违背区块链的去中心化民主精神的,更违反人性。

所以,我们呼吁更加有序地治理,也呼吁“韭菜”们在进行投资的时候慎重再慎重!

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